投資人專區
(1)董事及主要經理人之姓名、主要經（學）歷、選（就）
日期資料:113 年06 月24日
(2)法人股東之主要股東：
(3)主要股東為法人者其主要股東：無。
| 法人股東名稱 | 法人股東之主要股東 |
|---|---|
| 景旺國際有限公司 | 許采彤(100%) |
| 億銀開發建設股份有限公司 | 顏有清(94.56%)、譚美娜(0.07%)、徐健寧(5.37%) |
(3)主要股東為法人者其主要股東：無。
主要股東名單：
民國113年4月26日
審計委員會名單
審計委員會組成及運作
- 本公司第一屆審計委員會委員計4名。
- 相關職權事項--訂定或修正內部控制制度，內部控制制度有效性之考核，訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序，涉及董事自身利害關係之事項，重大之資產或衍生性商品交易，重大之資金貸與、背書或提供保證，募集、發行或私募具有股權性質之有價證券，簽證會計師之委任、解任或報酬，財務、會計或內部稽核主管之任免，年度財務報告及半年度財務報告，其他公司或主管機關規定之重大事項。
本年度審計委員會決議事項
薪酬委員會名單
薪酬委員會組成及運作
- 本公司第五屆薪酬委員會委員計4名。
- 相關職權事項--訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
本年度薪酬委員會決議事項
歷年薪酬委員會決議事項
法人說明會
內部稽核組織
本公司稽核室為獨立單位，隸屬於董事會。
目前設置專任稽核主管一員，另設置內部稽核人員職務代理人一員兼任。
稽核主管之任免需經董事會同意通過，並於董事會通過後於公開資訊觀測站系統向主管機關申報。
目前設置專任稽核主管一員，另設置內部稽核人員職務代理人一員兼任。
稽核主管之任免需經董事會同意通過，並於董事會通過後於公開資訊觀測站系統向主管機關申報。
內部稽核運作
定期向監察人報告稽核業務，並列席董事會例行會議報告。
內部稽核工作 -對內部控制制度進行檢查，衡量現行政策、程序有效性及遵循程度，協助董事會及管理階層者檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率，並適時提供改進建議，確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。內部稽核藉由評估及改善風險管理、控制及監理流程之有效性，協助董事會及管理階層達成既定目標。
內部稽核工作 -對內部控制制度進行檢查，衡量現行政策、程序有效性及遵循程度，協助董事會及管理階層者檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率，並適時提供改進建議，確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。內部稽核藉由評估及改善風險管理、控制及監理流程之有效性，協助董事會及管理階層達成既定目標。
| 內部稽核年度 | 檔案下載 |
|---|---|
| 107年內部控制聲明書 | |
| 108年內部控制聲明書 | |
| 109年內部控制聲明書 | |
| 110年內部控制聲明書 | |
| 111年內部控制聲明書 | |
| 112年內部控制聲明書 |
公司治理主管
本公司為落實公司治理，提升董事會效能，於112年5月10日董事會決議通過設置公司治理主管一職，由總經理室副總經理高宏成先生兼任公司治理主管一職，負責執行公司治理之運作，主要職掌如下：
- 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜；
- 製作董事會及股東會議事錄；
- 協助董事就任及持續進修；
- 提供董事執行業務所需之資料；
- 協助董事遵循法令；
- 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果；
- 辦理董事異動相關事宜；
- 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。
公司治理主管進修情形
公司治理規章
| 重要公司內規 | 檔案下載 |
|---|---|
| 公司章程 | |
| 董事會議事規則 | |
| 董事選舉辦法 | |
| 股東會議事規則 | |
| 取得或處分資產處理程序 | |
| 資金貸與及背書保證處理程序 | |
| 誠信經營守則 | |
| 道德行為準則 | |
| 薪酬委員會組織規程 | |
| 公司董事會績效評估辦法 | |
| 公司審計委員會組織規程 | |
| 從事衍生性商品交易處理程序 |